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Israel

Gran número de israelíes advertidos sobre cuentas extranjeras no declaradas

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Agencia AJN.- A principios de noviembre, 220 israelíes recibieron una carta de la Agencia Tributaria en la que se les informaba de que se les había abierto un expediente del impuesto sobre la renta de tipo 93, en calidad de asalariados con ingresos de varias fuentes con retención fiscal en origen o ingresos procedentes del extranjero. A los destinatarios de las cartas se les pedía que presentaran los informes fiscales correspondientes al año en cuestión. La carta terminaba así: «Le deseamos suerte y esperamos que coopere con nuestra oficina».

La buscada «cooperación» es en la práctica una exigencia de la Autoridad Fiscal de Israel, dirigida por Eran Yaacov, a los israelíes que recibieron las cartas para que revelen todos los ingresos que han ocultado hasta la fecha en cuentas bancarias en el extranjero. Cada carta tenía un año diferente del que informar y una oficina de impuestos diferente, adaptada individualmente según la información recibida. Pero el significado de cada carta era el mismo: la Agencia Tributaria de Israel comunica a cada destinatario que ha sido sorprendido por sus cuentas bancarias en el extranjero y que ahora se le da la oportunidad de informar. Se les ha abierto un expediente de impuesto sobre la renta y ahora se espera que declaren sus ingresos.

Más adelante en la carta – bajo el título «Explicación sobre la presentación de informes para los que tienen una cuenta bancaria fuera de Israel» – la Autoridad Fiscal de Israel explica a los destinatarios, «De los datos en posesión de la Autoridad Fiscal parece que usted tiene una cuenta en una corporación bancaria fuera de Israel, y por lo tanto está obligado a presentar un informe anual a la Autoridad Fiscal».

La Autoridad remite a los destinatarios a las disposiciones del artículo 131 de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta, según el cual una persona física residente en Israel debe, entre otras cosas, presentar un informe anual a la Autoridad Fiscal, si se cumple una de estas dos condiciones: ser titular de una cuenta en una sociedad bancaria fuera de Israel cuyo saldo en el ejercicio fiscal supere los 1,87 millones de NIS, y los ingresos generados en la cuenta superen los 337.000 NIS en el ejercicio fiscal; y ser titular de la cuenta en una sociedad bancaria fuera de Israel en la que se hayan producido ingresos por los que no se hayan pagado legalmente anticipos de impuestos».

Las 220 cartas enviadas a principios de este mes forman parte de una campaña nacional de la Agencia Tributaria de Israel «para encontrar a personas que tengan cuentas bancarias fuera de Israel». En los próximos meses, la Autoridad Fiscal de Israel enviará cientos de cientos más de cartas de este tipo a los ciudadanos, incluyendo la exigencia de abrir un expediente y presentar informes de acuerdo con la Sección 131 de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta.

Las cartas se envían tras la recepción de 90 listas entregadas a la Autoridad Fiscal de Israel por parte de las autoridades fiscales de todo el mundo, a través de las cuales se ha revelado dónde los israelíes mantienen cuentas de las que no han informado hasta ahora. Los países en los que se ha notificado hasta ahora la mayor cantidad de cuentas a nombre de israelíes son: Estados Unidos (cerca del 19% de todas las cuentas notificadas), Suiza (10,5%), Reino Unido (9,6%), Francia (6,1%) y Rumanía (5%).

El saldo bancario medio de las cuentas descubiertas es de 5 millones de NIS, mientras que lo normal es que las cuentas tengan unos 4 millones de NIS, mientras que algunas de las cuentas tienen cientos de millones de shekels.

Hoy en día, la Autoridad Fiscal de Israel recibe información detallada de los EE.UU. en virtud del acuerdo FATCA, bajo el cual ha comenzado a transferir información a su homólogo estadounidense el Servicio de Impuestos Internos (IRS), sobre los activos financieros de los ciudadanos con vínculos con los EE.UU., y a cambio – para recibir información sobre los israelíes que tienen cuentas en los EE.UU.. Al mismo tiempo, la Autoridad Fiscal de Israel recibe información en el marco del Common Reporting Standard (CRS), que establece un intercambio automático de información sobre cuentas bancarias de residentes extranjeros en Europa y otros países.

La información recibida por la Autoridad Fiscal de Israel desde 2019 ha llevado a la revelación de cientos de cuentas bancarias no declaradas de israelíes en el extranjero, en las que se han depositado decenas de millones de shekels. Algunos de los casos han sido objeto de investigaciones y procesos penales, y en los últimos años se han presentado varias acusaciones contra israelíes con cuentas no declaradas.

Suelen ser casos en los que se han ocultado enormes cantidades de dinero e ingresos a lo largo de los años, y se han cometido infracciones al no declarar los activos a la Autoridad Fiscal de Israel. En mayo de 2022, se interrogó a unos 20 sospechosos cuyos nombres figuraban en listas de titulares de cuentas bancarias obtenidas mediante procedimientos de la CRS. Los fondos no declarados ascendían a más de 85 millones de NIS.

Uno de los sospechosos, residente en Safed, fue interrogado por poseer supuestamente 6,5 millones de NIS en cuentas bancarias en el extranjero entre 2017 y 2022. Según la solicitud de fianza presentada al asesor en Haifa y el Norte que investiga el caso, parece que el sospechoso retiró 8,000 NIS cada mes de estas cuentas bancarias con una tarjeta de crédito. El sospechoso también había retirado 150.000 dólares a través de un proveedor de servicios financieros con sede en Jerusalem.

Israel

Netanyahu solicita una prórroga para formar una coalición

Agencia AJN.- Deri asumirá el cargo de ministro de Finanzas en la segunda mitad del mandato del gobierno.

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Agencia AJN.- El primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, le presentó una solicitud al presidente Isaac Herzog para extender su mandato para formar una coalición por dos semanas más el jueves por la noche. El mandato de Netanyahu termina el domingo.

El Likud ha llegado a un acuerdo con Shas sobre los cargos y ministerios que el partido ortodoxo recibirá en el próximo gobierno, anunciaron las dos facciones el jueves.

El acuerdo estipula que el presidente de Shas, Arye Deri, se convertirá en ministro de Salud e Interior durante la primera mitad del mandato del presidente del Likud y primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, y durante la segunda mitad asumirá el Ministerio de Finanzas en lugar del presidente del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich.

Deri también se desempeñará como viceprimer ministro durante todo el mandato.

Shas también recibirá el Ministerio de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales. Además, Shas, que es el segundo partido más grande en la coalición de Netanyahu después del Likud, recibirá dos puestos ministeriales adicionales: un ministro en el Ministerio del Interior de Deri y un ministro dentro del Ministerio de Educación.

El acuerdo asume que Deri puede servir como ministro, pero esto es legalmente polémico.

Deri renunció a la Knesset anterior como parte de un acuerdo de culpabilidad en enero que lo vio condenado y sentenciado a prisión suspendida. Si el presidente del Comité Electoral Central, el juez del Tribunal Superior Yitzhak Amit, dictamina que sus acciones constituyeron una depravación moral, a Deri se le prohibirá legalmente servir como ministro durante siete años.

Por lo tanto, la coalición entrante comenzará la próxima semana a acelerar un cambio en la ley para que solo se aplique a las sentencias de cárcel reales, no suspendidas.

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El acuerdo con Shas es el quinto hasta ahora y el último de los socios de coalición del Likud. Netanyahu ahora distribuirá los ministerios restantes a los miembros de su propio partido. Estos incluyen los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, Transporte, Energía, Cultura y Deportes y otros.

Netanyahu comenzó a celebrar reuniones uno a uno con los miembros de la Knesset del Likud el miércoles para escuchar qué ministerio o rol en un comité de la Knesset deseaban desempeñar.

A pesar de los acuerdos de cargos, el Likud todavía tiene que firmar acuerdos finales con todos sus socios, que incluyen lineamientos ideológicos y planes legislativos. Esto todavía puede tomar tiempo. Los 28 días de Netanyahu para formar gobierno expiran el domingo a la medianoche.

Como parte de sus demandas para el acuerdo final de coalición, Judaísmo Unido de la Torá exige que se apruebe una ley para evitar que se enrole a haredim. Gafni insinuó la demanda el jueves, afirmando que «en un Estado judío es imposible no tener un Ejército de Eruditos de la Torá. La mitad de la gente aprenderá Torá y la otra mitad irá al Ejército y luego cambiarán. Así como una persona no puede servir tanto en la Fuerza Aérea como en la Armada, los estudiantes de yeshivá tampoco pueden hacer ambas cosas».

Un proyecto de ley que transferirá algunos de los poderes del jefe de Policía a Itamar Ben-Gvir una vez que se convierta en ministro de Seguridad Nacional se reveló el jueves por la noche después de que se presentara a la Secretaría de la Knesset.

El proyecto de ley establece que el jefe de Policía «dirigirá la Policía de acuerdo con la política general y los principios descritos por el ministro», transfiriendo el control de la política policial al ministro.

Si bien el ministro no podrá decidir sobre la apertura o el cierre de casos, podrá decidir sobre la política general de investigación y enjuiciamiento. Por ejemplo, Ben-Gvir podrá determinar que la plegaria en el Monte del Templo no conducirá a un enjuiciamiento, entre otros asuntos.

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Pidió pizza con aceitunas: mujer llamó a la policía en Israel simulando un pedido para denunciar violencia de género

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Agencia AJN.- La Policía de Israel dio a conocer este jueves una grabación en la que se puede escuchar una conversación entre una mujer de la región centro del país con la operadora del 911. En la llamada se oye la voz femenina que pide una pizza.

Rápidamente la policía que atendió se dio cuenta de que la mujer estaba amenazada y no podía explicar su situación por teléfono, y tras interrogarla, le envió un móvil policial que detuvo a su pareja por agresión y amenazas.

Seguramente sorprendida por el llamado pidiendo una pizza, la operadora le preguntó rápidamente: «¿Te amenazan?». Luego se entabló un diálogo en el que la uniformada preguntaba si estaba sola o con el violento a su lado, en qué calle vivía, a lo que la víctima contestaba que «sí», quería gaseosa, o que deseaba «la pizza con aceitunas», contestando así y brindando información en forma de código a la Policía de Israel.

Como se mencionó, la operadora policial envió a un móvil al domicilio de la víctima, al llegar a los pocos minutos, arrestaron al sospechoso, un residente de la ciudad de 30 años, quien, tras ser interrogado fue arrestado y está a la espera de la audiencia en los tribunales de Petaj Tikva.

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