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La unidad israelí contra el financiamiento del terrorismo está luchando contra nuevos enemigos a una gran velocidad

 AJN.- Si bien esta es una agencia relativamente nueva, financiada solo en el 2002, ha explotado en crecimiento para incluir a 50 personas en su staff, incluyendo un gran número de abogados y expertos financieros especialmente entrenados. Además trabaja de cerca con la Shin Bet, Agencia de Seguridad de Israel, la policía y otros organismos israelíes.

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 Luego de que el Bitcoin, criptodivisa, ganara una gran huella en Israel al revelar su primer cajero automático israelí para obtener éstos el 30 de marzo, se están revisando los esfuerzos del Estado de Israel de luchar contra el financiamiento del terror y el lavado de dinero en esta arena en la que el crimen y quienes apoyan el terror están usando trucos del siglo XXI, según el medio israelí The Jerusalem Post.

 

El Bitcoin fue creado como una especie de moneda virtual en el 2009 por un misterioso gurú del Internet que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Desde su nacimiento, el valor de esta moneda ha sido extremadamente volátil. Ha ido de $15 dólares a principios del 2013 a $1,150 pero ha bajado significativamente desde entonces.

 

Las personas pueden comprarla a través de intercambios online, pero estos no son confiables con Mt. Gox, uno de los mayores sitios de intercambio de bitcoin, que se declaró en la bancarrota en febrero y perdió millones de dólares.

 

Más allá de sus transacciones legítimas, la falta de vigilancia ha llevado a que esta moneda virtual sea usada para comprar y vender drogas ilegales, virus de Internet, lavado de dinero y las autoridades han advertido que es potencialmente usada para financiar al terrorismo.

 

Bitcoin no es la única opción potencial de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero de alta tecnología, que también incluye al sitio web de pagos Paypal, e-money y otras plataformas de transacciones.


Una de las unidades líderes de Israel en luchar contra esta nueva amenaza es la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel – IMPA por sus siglas en inglés. Si bien esta es una agencia relativamente nueva, financiada solo en el 2002, ha explotado en crecimiento para incluir a 50 personas en su staff, incluyendo un gran número de abogados y expertos financieros especialmente entrenados.

 

La agencia trabaja de cerca con la Shin Bet, Agencia de Seguridad de Israel, la policía y otros organismos israelíes. Internacionalmente ha firmado un gran número de acuerdos cooperativos para compartir reportes financieros a una gran velocidad. Ciertos aspectos de sus actividades y sus agencias y países asociados no pueden ser revelados públicamente.

 

Israel también es parte del Gruido Egmont de Unidad de Inteligencia Financiera – que hasta la fecha tiene 139 unidades de su tipo – con Paul Landes, jefe del IMPA, como miembro del comité y presidente del grupo de trabajo.

 

La gran contribución de este organismo ha sido su análisis de una gran cantidad de reportes financieros sospechosos y la traducción de análisis en investigaciones potenciales en coordinación con otras agencias. Parte de lo que hace a esta agencia efectiva es que las instituciones financieras a veces son más honestas en los reportes que proveen al organismo que a la otras agencias porque los ven como una rutina, no como un asunto que está bajo investigación.

 

JC

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Israel

Israel va a nuevas elecciones el 2 de marzo de 2020

Agencia AJN.- (Danny Moljo desde Israel) La Knesset votó esta madrugada la ley para disolverse e ir a nuevas elecciones. Serán las terceras elecciones en menos de 1 año, algo que es la primera vez en la historia del país. También por primera vez, las elecciones serán un día lunes y no un día martes. Netanyahu avisó que hasta el 1 de enero renunciará a todos sus cargos, menos al cargo de primer ministro.

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URNA

Agencia AJN.- (Danny Moljo desde Israel) Como era de esperar, y sin que aparezca ningún conejo de la galera, el parlamento de Israel decidió esta madrugada, que los ciudadanos irán a sus terceras elecciones en menos de un año, el lunes 2 de marzo de 2020.

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La Knesset votó y aprobó en segunda y tercera instancias la ley para disolver el parlamento número 22, e ir a elecciones para formar la Knesset número 23. También se aprobó que las elecciones sean un lunes y no un martes como hasta ahora y un aumento de presupuesto especial para que los partidos puedan afrontar esta nuevas elecciones, algo que por supuesto creó una critica de lado a lado de todos los ciudadanos del país, que por supuesto preferirían usar ese dinero para cosas que realmente se necesitan.

Durante todo el día de ayer se realizaron en la Knesset discursos antes de las votaciones, donde principalmente se acusaron los unos a los otros por estas inadmisibles nuevas elecciones. El centro de todos los ataques fue el primer ministro Netanyahu, que según todos los comentaristas y la mayoría de los sondeos lo encuentran a él como «principal acusado» por no evitar las elecciones, al no dar un paso al costado y permitir que otro candidato del Likud pueda formar gobierno. Todo eso, por supuesto, al recibir 3 cargos de soborno el mes pasado por el asesor letrado del gobierno, Avichai Mandelblit.

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Las primeras reacciones esta mañana fueron de los líderes de los partidos religiosos. Moshé Gafni, del partido Yahadut Hatorá, dijo que en las próximas elecciones se presentarán nuevamente como bloque de la derecha, a lo que el líder del partido religioso Shas, Arie Deri, dijo que no estaban seguros si ellos seguirán formando parte de ese bloque.

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Seguramente habrán cambios en el mes que viene hasta la presentación de las listas, se esperan uniones de partidos para lograr más escaños, pero lo que no se espera, son sorpresas en las promesas de los partidos a la población para que los voten, ya no hay nada nuevo que la gente no sepa. Eso sí, quizás aumenten el volúmen de las acusaciones, y como dijo ayer en la Knesset Yair Lapid, uno de los líderes de Azul y Blanco en su discurso: «Alejen a los niños de los televisores, la próxima campaña va a ser muy sucia y violenta».

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Esta mañana, Netanyahu avisó que hasta el 1 de enero, renunciará a todos sus cargos, menos al de primer ministro.

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La disolución de la Knesset fue aprobada en primera instancia

Agencia AJN.- El proyecto de ley para disolver el parlamento israelí y llamar a elecciones pasó la primera lectura.

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Agencia AJN.- La legislación para disolver la Knesset (parlamento israelí) y convocar a elecciones anticipadas para el 2 de marzo fue aprobada en primera instancia.

Durante el transcurso de la noche, se realizará la votación en segunda y tercera instancia.

Según las leyes electorales israelíes, la Knesset tenía hasta el miércoles a la medianoche para votar a uno de sus miembros como primer ministro o convocar nuevas elecciones, la tercera en tan solo 11 meses.

El Comité de Arreglos de la Knesset aprobó el miércoles por la mañana un proceso legislativo acelerado especial para el proyecto de ley de disolución, permitiendo a los legisladores celebrar las cuatro votaciones requeridas en el pleno y el proceso de enmiendas del comité en un solo día.

Salvo un anuncio inesperado de un gran avance de la coalición, se espera que el proyecto se convierta en ley, marcando un final ignominioso a la efímera 22a Knesset y lo que puede ser recordado como el año más disfuncional en la historia política israelí.

El proyecto de ley también cambia la fecha de las próximas elecciones. La ley electoral requiere que las elecciones se celebren 90 días después de la fecha límite del 11 de diciembre para formar un gobierno, es decir el 10 de marzo. Pero ese día es la festividad judía de Purim, por lo que el nuevo proyecto de ley pone el voto para la 23 Knesset un poco más de una semana antes, el 2 de marzo.

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