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Medio Oriente

Lavado de dinero: El Líbano investiga las cuentas del gobernador del banco central y las de su hermano

El jefe del Banco Central, Riad Salameh, se enfrenta a una investigación judicial en Líbano sobre la presunta malversación de al menos 330 millones de dólares de fondos públicos por parte de él y su hermano menor, Raja.

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El exterior del edificio del Palacio de Justicia donde se cree que Raja Salameh, hermano del gobernador del banco central, Riad Salameh, fue detenido en Baabda, Líbano, el 17 de marzo de 2022. (Crédito: REUTERS/AHMAD AL-KERDI)

Agencia AJN.- Una investigación libanesa sobre la presunta malversación de fondos y lavado de dinero por parte del gobernador del banco central y su hermano recibió el jueves nueva información sobre la cuenta del hermano, dijeron dos fuentes judiciales, en un hecho que podría hacer avanzar la investigación.

El jefe del Banco Central, Riad Salameh, se enfrenta a investigaciones judiciales en Líbano y en al menos cinco países europeos por la presunta malversación de al menos 330 millones de dólares de fondos públicos por parte de él y de su hermano menor, Raja.

Ambos negaron las acusaciones.

La comisión especial de investigación del banco central entregó la información de las cuentas de nueve bancos libaneses de Raja Salameh al fiscal superior del Líbano, Ghassan Oueidat, aseguraron las dos fuentes judiciales.

La entrega de la información completa supondría un avance significativo en las investigaciones tras meses de retraso.

Riad Salameh había declarado anteriormente que la comisión del banco, que él dirige, había aceptado entregar la información y que se había apartado de la presidencia del organismo en lo que respecta a su caso, «para que no haya conflicto de intereses».

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El gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salameh, habla durante una entrevista para la conferencia Reuters Next, en Beirut, Líbano, el 23 de noviembre de 2021. (Crédito de la foto: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

Oueidat por su parte, había enviado anteriormente cartas a los bancos libaneses pidiéndoles que facilitaran a la justicia libanesa información sobre las cuentas de Raja Salameh. Pero los bancos se negaronn, alegando las leyes sobre el secreto bancario, y en su lugar proporcionaron información a la comisión del banco central.

La medida se produjo mientras un juez francés que investiga a los hermanos Salameh por blanqueo de dinero y malversación de fondos visitaba Beirut el jueves.

La jueza de instrucción francesa Aude Buresi se reunió con Oueidat y otros jueces, incluido el fiscal Jean Tannous, en un tribunal de Beirut, en la primera visita de este tipo de un juez francés en el caso de Salameh.

Su visita tenía como objetivo, en parte, aumentar la presión sobre las autoridades libanesas para conseguir información sobre los hermanos Salameh y otras personas de interés en la investigación, según dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Buresi y los jueces libaneses también intercambiaron detalles de sus investigaciones.

La Embajada de Francia declinó hacer comentarios, diciendo que no estaba involucrada en la coordinación entre las dos judicaturas.

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Medio Oriente

Israel eliminó a alto funcionario de inteligencia de Hamás con un ataque aéreo en el centro de Gaza

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Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel mataron a un alto cargo de los servicios de inteligencia de Hamás en un ataque nocturno contra una célula terrorista en el centro de la Franja de Gaza, informó el ejército el jueves.

El terrorista abatido, Yussef Rafik Ahmed Shabat, era oficial de seguridad del ala de inteligencia militar del batallón Beit Hanoun de Hamás.

Shabat era responsable de las investigaciones en el Departamento de Seguridad Interna de Beit Hanún de Hamás, añadió el ejército.

Las tropas de las IDF, junto con la ayuda del Shin Bet de la Unidad de Fuego 215, atacaron a diez terroristas utilizando aviones montados en vehículos. El ataque se llevó a cabo tras reunir información de inteligencia precisa.

Aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de Israel, en coordinación con el Centro de Incendios del Mando Sur, atacaron ayer una lanzadera de cohetes en la zona del barrio de Rimaleh, desde la que se dirigieron varios lanzamientos hacia las fuerzas de la Brigada 162 que operan en la zona.

En los últimos días, unidades de la fuerza aérea israelí han atacado decenas de objetivos terroristas en toda Gaza, incluidos puestos de observación, estructuras militares, terroristas y otras infraestructuras terroristas.

El ataque se produce en medio de informes que afirman que Estados Unidos ha aceptado una invasión terrestre israelí en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, si Israel no toma represalias con contraataques contra Irán.

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Medio Oriente

Reporte: las milicias iraníes en el este de Siria se preparan para un ataque masivo israelí

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Agencia AJN.- Milicias iraníes prohibieron a sus miembros encender luces, tanto dentro como fuera, de los cuarteles en los que operan en la ciudad de AbuKamal, informaron medios árabes.

La decisión incluyó la sede ubicada en la Plaza Al-Mari y otras sedes repartidas por toda la ciudad.

Por otro lado, milicias iraníes retiraron banderas y fotografías de Qassim Suleimani, que ondean en sus cuarteles desde varios días, y en su lugar, pusieron las del régimen sirio y del partido Baaz, en un intento de «confundir al enemigo» y camuflar las bases.

Las milicias chiítas leales a Teherán retiraron a sus comandantes de las zonas de seguridad y de los cuarteles en la ciudad, en base a informes, prácticamente confirmados, de que el alto mando se trasladó a la ciudad de al-Qaim, en Irak, aledaña a la frontera con Siria, para evitar ser un objetivo.

Entre los comandantes que huyeron a Irak para refugiarse, se puede destacar a quien es llamado «Hajj Sajjad», representante de la milicia iraní en Abukammal actualmente, además de varios jefes de la primera línea, que viajan entre Irak y Abukamal en vehículos civiles para evitar ser objetivos de ataques militares.

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