Agencia AJN.- Avy Lugassy, un alto ejecutivo del banco suizo Hyposwiss Private Bank de Ginebra, ha sido detenido como sospechoso de un fraude a gran escala. Lugassy, nacido en Israel y residente en Suiza desde hace décadas, es sospechoso de haber robado en las cuentas de los clientes del banco.

Según informes de los medios de comunicación suizos, la magnitud del robo es de 30-40 millones de francos suizos (100-140 millones de NIS). Fuentes israelíes afirman que la cantidad podría ascender a decenas de millones de dólares. El banco gestiona unos siete mil millones de francos suizos. Lugassy fue detenido el 5 de septiembre tras haber sido suspendido por el banco, y su arresto se prolongó tres meses.

La detención se produjo a raíz de un control rutinario del propio banco, en el que se encontraron irregularidades en los documentos. El banco se puso en contacto con la policía para presentar una denuncia, y con el regulador bancario en Suiza. El expediente se trasladó a la Fiscalía de Ginebra, y el banco sigue cooperando con la investigación.

Según el informe del sitio web empresarial suizo Bilan, Lugassy admitió los hechos en una audiencia, y reveló las cuentas que se habían visto afectadas por su malversación. Lugassy explicó que había «caído en la trampa para ocultar las pérdidas masivas de uno de sus clientes de larga data en 2015, y que el esquema era lo suficientemente complejo y sofisticado como para eludir las normas y procedimientos internos del banco y defraudar a sus clientes.» La sospecha es que los clientes recibieron documentos falsos que atestiguan depósitos que en realidad nunca se hicieron.

El abogado de Lugassy es Adv. Philippe Grumbach, muy conocido en la comunidad judía de Ginebra. En respuesta a la pregunta de «Globes», Grumbach respondió: «No tengo ningún comentario. Puedo confirmar que le represento junto con mi colega David Bitton, pero no voy a responder».

Alrededor del 25% de los clientes del banco son israelíes adinerados, algunos de los cuales se han visto afectados por las acciones de Lugassy. Entre ellos hay altas personalidades del mundo empresarial israelí que han hecho negocios en Europa del Este. Lugassy trabajaba con los clientes israelíes, con algunos de los cuales estaba en contacto directo.

«Globes» ha sabido que el abogado Benny Baratz, del bufete Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz, representa a los clientes israelíes afectados del banco, que pretenden presentar una demanda a través de él contra el banco y contra Lugassy. Baratz rechazó la petición de «Globes» de comentar el asunto.

El caso ha causado un gran revuelo en la comunidad judía de Ginebra, y muchos israelíes conocen a Lugassy por su actividad filantrópica en Keren Hayesod (Llamamiento Unido de Israel) en Ginebra. En el banco y entre los conocidos de Lugassy la gente estaba muy sorprendida por las acusaciones. Las personas cercanas a él, que lo conocen desde hace años, lo describen como una buena persona, que era muy activa en las causas israelíes.

En 1989, Lugassy pasó a formar parte de la división de Jóvenes Líderes de Keren Hayesod, que forma parte de la Agencia Judía y fue creada para recaudar fondos para la Organización Sionista Mundial. Cuatro años más tarde, fue elegido presidente de los Jóvenes Líderes. Desde 2015, ha sido presidente de la campaña de Keren Hayesod en Ginebra. Keren Hayesod es un círculo social de Ginebra que celebra actos en lujosos salones de banquetes y eventos de recaudación de fondos en los que han participado personas destacadas del mundo de los negocios y las artes. Los eventos recaudan grandes cantidades de dinero. Lugassy recibía a delegaciones israelíes en las veladas de recaudación de fondos, con celebridades entre ellas. Según los informes, a los eventos han asistido Tzipi y Bar Refaeli y el ex jefe del Mossad Tamir Pardo.

Lugassy nació en 1962 en Kiryat Gat, y tenía quince años cuando sus padres se trasladaron a Ginebra. Su padre era banquero y el primer emisario de Keren Hayesod en Suiza. Regresó a Israel para alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel, y al final de su servicio militar volvió a Ginebra y a principios de la década de 2000 empezó a trabajar en Atlas, un banco propiedad de Maurice Dwek. El banco fue adquirido por el holding suizo Mirelis, y su actividad se fusionó posteriormente con la de Hyposwiss. En la fusión, Lugassy se llevó a sus clientes. Se casó con Marcella Dwek, hija del difunto Maurice Dwek, que tenía acciones en Hyposwiss. Tienen hijos mayores y ahora están divorciados.

El banco, que tiene su principal sucursal en el centro de Ginebra, se especializa en banca privada, y tiene una amplia actividad con clientes israelíes que han salido de inversiones. Más del 70% de las acciones del banco son propiedad de la familia Lawi, y el presidente del banco es Solly Alain Lawi.

En 2016, el banco compró el negocio del brazo suizo del Israel Discount Bank, IDB Swiss Bank, por 11 millones de dólares. Al mismo tiempo, abrió una oficina de representación en Israel, situada en Herzliya. En 2019, compró la operación suiza de Bank Hapoalim, y en 2021 la de Mizrahi Tefahot Bank por 160 millones de NIS. A lo largo de los años, ha ido ganando más y más clientes israelíes, y el año pasado representaron el 25% de su base de clientes.

Avy Lugassy no ha sido condenado por ningún delito y tiene derecho a la presunción de inocencia.

Fuente: Globes