Agencia AJN.- El Centro de Atención al Financiamiento del Terrorismo (TFTC), que consta de seis Estados del Golfo, emitió sanciones contra una serie de personas, entidades y grupos afiliados a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hezbollah y los grupos Saraya al-Ashtar y Saraya al-Mukhtar.

El TFTC incluye a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Las sanciones se dirigieron a Ali Qasir, Meghdad Amini y Morteza Hashemi, miembros de dos redes dirigidas y apoyadas por la Fuerza Quds y Hezbollah. Las redes permiten a la Fuerza Quds encubrir su participación en la venta de petróleo iraní, según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Qasir, Amini y Hashemi también lavan dinero para funcionarios de Hezbollah y empresas de fachada. Amini y Qasir están a cargo de una red de casi 20 personas y empresas de fachada en varios países que trabajan para mover y vender decenas de millones de dólares en oro, productos electrónicos y divisas para la IRGC y sus delegados.

En tanto, Hashemi dirige varias empresas con sede en Hong Kong y China continental y utiliza su acceso al sistema financiero internacional para lavar grandes sumas de dinero para la Fuerza Quds y Hezbollah. Ciudadanos de la República Popular China abrieron cuentas bancarias y sirvieron como testaferros de las empresas de Hashemi. También compraron productos de doble uso de Estados Unidos para Irán en nombre de Hashemi.

Saraya al-Mukhtar y Saraya al-Ashtar, dos grupos afiliados a la IRGC con sede en Bahrein, también fueron designados por el TFTC el lunes.

Según los informes, Saraya al-Mukhtar recibe apoyo financiero y logístico de la IRGC. Según el Tesoro de Estados Unidos, el objetivo autodenominado del grupo es «allanar el camino para que Irán ejerza una mayor influencia en Bahrein y más allá». El grupo también planeó ataques contra personal estadounidense en Bahrein y ofreció dinero en efectivo por el asesinato de funcionarios de Bahrein.

Saraya al-Ashtar es una «organización terrorista dirigida por Irán que tiene como objetivo desestabilizar la región», según el Tesoro de los Estados Unidos. Ha reivindicado la responsabilidad de numerosos ataques terroristas contra la policía y objetivos de seguridad en Bahrein y llama a la violencia contra los gobiernos de Bahrein, Gran Bretaña, Arabia Saudita y Estados Unidos en las redes sociales. El grupo recibe equipo y entrenamiento de la IRGC.

“Durante los últimos cinco años, los Estados miembros del TFTC han abordado una amplia gama de actividades de financiación del terrorismo en la Península Arábiga con el objetivo de fortalecer las defensas regionales y las capacidades para contrarrestar la financiación del terrorismo”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “Las acciones del TFTC de hoy señalan la determinación y el compromiso de los estados miembros del TFTC para continuar trabajando con estos objetivos, así como la unidad en el compromiso de erradicar todo el alcance de la actividad de financiamiento del terrorismo. El TFTC es una clara demostración del enfoque multilateral de la Administración Biden-Harris para fortalecer el alcance de nuestras sanciones a través de la coordinación con socios clave”.

El lunes también se emitieron sanciones adicionales contra entidades asociadas con ISIS y Boko Haram.