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Medio Oriente

Lavado de dinero: El Líbano investiga las cuentas del gobernador del banco central y las de su hermano

El jefe del Banco Central, Riad Salameh, se enfrenta a una investigación judicial en Líbano sobre la presunta malversación de al menos 330 millones de dólares de fondos públicos por parte de él y su hermano menor, Raja.

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El exterior del edificio del Palacio de Justicia donde se cree que Raja Salameh, hermano del gobernador del banco central, Riad Salameh, fue detenido en Baabda, Líbano, el 17 de marzo de 2022. (Crédito: REUTERS/AHMAD AL-KERDI)

Agencia AJN.- Una investigación libanesa sobre la presunta malversación de fondos y lavado de dinero por parte del gobernador del banco central y su hermano recibió el jueves nueva información sobre la cuenta del hermano, dijeron dos fuentes judiciales, en un hecho que podría hacer avanzar la investigación.

El jefe del Banco Central, Riad Salameh, se enfrenta a investigaciones judiciales en Líbano y en al menos cinco países europeos por la presunta malversación de al menos 330 millones de dólares de fondos públicos por parte de él y de su hermano menor, Raja.

Ambos negaron las acusaciones.

La comisión especial de investigación del banco central entregó la información de las cuentas de nueve bancos libaneses de Raja Salameh al fiscal superior del Líbano, Ghassan Oueidat, aseguraron las dos fuentes judiciales.

La entrega de la información completa supondría un avance significativo en las investigaciones tras meses de retraso.

Riad Salameh había declarado anteriormente que la comisión del banco, que él dirige, había aceptado entregar la información y que se había apartado de la presidencia del organismo en lo que respecta a su caso, «para que no haya conflicto de intereses».

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El gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salameh, habla durante una entrevista para la conferencia Reuters Next, en Beirut, Líbano, el 23 de noviembre de 2021. (Crédito de la foto: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

Oueidat por su parte, había enviado anteriormente cartas a los bancos libaneses pidiéndoles que facilitaran a la justicia libanesa información sobre las cuentas de Raja Salameh. Pero los bancos se negaronn, alegando las leyes sobre el secreto bancario, y en su lugar proporcionaron información a la comisión del banco central.

La medida se produjo mientras un juez francés que investiga a los hermanos Salameh por blanqueo de dinero y malversación de fondos visitaba Beirut el jueves.

La jueza de instrucción francesa Aude Buresi se reunió con Oueidat y otros jueces, incluido el fiscal Jean Tannous, en un tribunal de Beirut, en la primera visita de este tipo de un juez francés en el caso de Salameh.

Su visita tenía como objetivo, en parte, aumentar la presión sobre las autoridades libanesas para conseguir información sobre los hermanos Salameh y otras personas de interés en la investigación, según dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Buresi y los jueces libaneses también intercambiaron detalles de sus investigaciones.

La Embajada de Francia declinó hacer comentarios, diciendo que no estaba involucrada en la coordinación entre las dos judicaturas.

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Medio Oriente

Egipto recibe ayuda financiera del exterior para el tratamiento de los heridos de Gaza

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Agencia AJN.- El primer ministro de Egipto, Mustafá Madbuli, señaló este lunes que su país recibió apoyo financiero de varios países y organismos internacionales para acoger a miles de palestinos de la Franja de Gaza.

Esta cifra incluye a los heridos de Gaza que están siendo tratados en hospitales de Egipto junto con sus familiares acompañantes.

Añadió además que Egipto hospeda a nueve millones de refugiados de la región árabe y África debido a la situación de seguridad en sus países, lo que le cuesta al gobierno más de 10 mil millones de dólares al año.

Madbuli declaró, en su discurso en el Foro Económico Mundial que tiene lugar en Riad, que el gobierno de El cairo asume el alto costo de hospedar refugiados pese a la crisis financiera que el país sufre.

Aclaró que más ayuda internacional debe llegar a Egipto. El primer ministro egipcio explicó que El Cairo no llama a esas personas «refugiadas» sino que las considera sus «huéspedes».

Según cifras de la ONU, el número de refugiados y solicitantes de asilo en territorio egipcio llega a unos 575 mil personas, al 7 de abril del corriente año.

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Medio Oriente

Canciller de Turquía asegura que «la mudanza de los dirigentes de Hamás desde Catar está fuera de discusión por el momento»

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Agencia AJN.- El canciller de Turquía, Hakan Fidan, confirmó que la mudanza de los líderes del palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a Turquía está fuera de discusión al momento e instó a la organización palestina a que adopte una posición firme respecto a la solución de dos Estados.

En una entrevista con al-Arabiya, el jefe de la diplomacia turca añadió que «Hamás se convertirá en un movimiento político después de la creación de un Estado palestino» y resaltó que Turquía «no quiere que la guerra».

Resaltó además que Ankara jugó un papel en calmar la situación entre Irán e Israel.

Además señaló que las relaciones entre Arabia Saudita y Turquía avanzan a buen ritmo, lo que señala que existe pleno acuerdo entre ambos países.

El Wall Street Journal informó el sábado pasado que el liderazgo político de Hamás consideraba mudar su sede central de Catar, donde reside actualmente.

El diario citó a funcionarios árabes que señalaron que el movimiento se comunicó en los últimos días con al menos dos países en la zona consultando si estaban abiertos a la idea de que el liderazgo político de Hamás se traslade a sus capitales.

No obstante, el movimiento Hamás negó el informe y destacó a través de varios de sus líderes que el mismo es inexacto.

Además señalaron que el movimiento no abandonó Catar, y que creen que Doha está desempeñando un papel positivo en la mediación en curso para completar un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás.

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